Dólares de Odebrecht pagaron casinos de Las Vegas y joyería fina Domingo, Agosto 9, 2020 - 13:34Investigación de la UIF revela la ruta del dinero de la constructora brasileña en MéxicoLeer más
Con pandemia aumentan trata, fraudes y pornografía: UIF Miércoles, Julio 1, 2020 - 08:36También se engaña a empresarios para hacer transferencias a presuntas cuentas de políticos Leer más
Sin cargo, parientes del Cuau intervienen en gobierno de Morelos Martes, Junio 16, 2020 - 06:23Primo y medio hermano, beneficiarios del erarioLeer más
Bloquean 2 mil cuentas bancarias relacionadas con el CJNG Miércoles, Junio 3, 2020 - 07:52Operación coordinada de la UFI y la DEALeer más
Dan contratos multimillonarios a proveedor de cárceles, sancionado StaffJueves, Mayo 21, 2020 - 10:29Corporativo Kosmos monopoliza la dotación de alimentos en centros penitenciariosLeer más
Políticos corruptos, eslabón del sicariato: Santiago Nieto Maribel MorillónViernes, Diciembre 13, 2019 - 19:07El combate a la corrupción en las fiscalías es importante si queremos disminuir la violencia, advirtió el titular de la UIF Leer más
Bloquean 11 cuentas bancarias a Genaro García Luna y familiares StaffJueves, Diciembre 12, 2019 - 06:36Trabajo en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: UIFLeer más
Ex líder sindical IMSS se apropió de 348 mdp de cuotas StaffLunes, Diciembre 2, 2019 - 06:37Valdemar Gutiérrez Fragoso falleció en 2016 pero sus familiares disputan esa fortuna con las autoridades hacendariasLeer más
Señalan a Manzanilla como el que involucró a Eukid en investigación StaffJueves, Noviembre 7, 2019 - 06:50El titular de la Segob habría dado información sobre el exlegisladorLeer más
Empresas fantasma ligadas a Eukid reciben 741 mdp en obras Patricia MéndezMartes, Noviembre 5, 2019 - 19:39Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de PueblaLeer más