Departamentos de García Luna en Florida pasan a manos del gobierno de México Oswaldo RodríguezJueves, Octubre 5, 2023 - 17:16La jueza de Florida ordenó entregar a México cuatro propiedades valuadas en más de 2 millones de pesos, en un plazo no mayor a 10 díasLeer más
Ignacio Mier asegura que señalamientos en su contra son para "descarrilarlo" Anaid PiñasLunes, Agosto 28, 2023 - 12:55Luego de que la columna Bajo Reserva revelara que la UIF investiga a empresarios poblanos cercanos a Nacho Mier, Alejandro Armenta celebró dicho acciónLeer más
Unidad de Inteligencia Financiera investiga propaganda electoral en Puebla Anaid PiñasDomingo, Agosto 27, 2023 - 23:10Julián Ventosa Tanus, Rafael Posada Cueto y Rubén Contreras serían algunos empresarios que patrocinan a Ignacio Mier en PueblaLeer más
Exalcalde panista de Teziutlán habría acumulado 90 propiedades Redacción e-consultaDomingo, Noviembre 6, 2022 - 22:33Edgar Antonio Vázquez se habría enriquecido a su paso por el ayuntamiento teziuteco de 2014 a 2018Leer más
Gloria Trevi y su esposo enfrentarían denuncia por evasión de impuestos RedacciónLunes, Septiembre 20, 2021 - 10:32Los reportes de prensa señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los acusaría de presunta evasión fiscal por casi 400 millones de pesosLeer más
Por ligas con mafia rumana, quitan a dirigente del PVEM en Cancún Jueves, Febrero 11, 2021 - 05:53Aún no se le puede considerar culpable, señalan otros diputados localesLeer más
Ven a magistrado del TEPJF bajo sospecha y piden deje el cargo Domingo, Noviembre 29, 2020 - 11:16Revelan que hay una denuncia en su contra en la UIFLeer más
Bloquea UIF cuentas en Chihuahua en medio de conflicto por agua Martes, Septiembre 15, 2020 - 06:16Informa que detectó supuestos movimientos irregulares en el sistema financieroLeer más
Detienen por lavado de dinero a Gerardo Sosa, mando de la UAEH Martes, Septiembre 1, 2020 - 07:23También lo señala la UIF de defraudación fiscalLeer más
Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero Edwin GarcíaViernes, Agosto 28, 2020 - 14:49El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dineroLeer más