Para pagar cuentas en casinos de Las Vegas, Nevada, ecoturismo y joyerías se usaron varios millones de dólares que la constructora Odebrecht movió en México, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los dólares llegaron hasta los exclusivos centros de apuestas de Las Vegas The Mirage Casino Hotel, donde se gastaron 35 mil dólares, y al MGM Grand Hotel, donde se pagaron cuentas por 105 mil dólares, según la investigación de la dependencia que encabeza Santiago Nieto, y que cita el diario Milenio.

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde las cuentas bancarias 0588880982, de Banorte; la 1820778, de Monex, y la 0172268949, de BBVA Bancomer, se realizaron 62 transferencias a diferentes beneficiarios por 17 millones de dólares y por 5 millones 310 mil 666 pesos.

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, detectó transferencias de dichas cuentas entre julio de 2013 y junio de 2017 que tuvieron como destino las joyerías Novell Studio Inc., dedicada a sortijas de compromiso, con 21 mil 500 dólares; Helzberg Diamonds, con 13 mil 530 dólares, y Deutsch Deutsch con 3 mil 897 dólares.

También se pagaron clases de aviación en el simulador Cae Simuflite Inc. de Richmond, en Estados Unidos, por 19 mil 698 dólares, recorridos de pesca de Marlin en Parker DBA Marlin Magic Lures de Honolulu por 2 mil 771 dólares y hasta la realización de un encuentro de golf en el Tournament Promotions Inc. por 8 mil 714 dólares. Se pagó a la sociedad texana Ainara Investments 680 mil dólares, a la inmobiliaria panameña PTY Properties LLC 579 mil 168 dólares, y a la aseguradora Bupa Insurance Company 53 mil 6 dólares.   A la compañía de sociedad de responsabilidad limitada con sede en Inglaterra, New Millennium I. Investments se realizaron 112 transferencias internacionales por 6 millones de dólares. A la Constructora Internacional del Sur S A de Costa Rica, tres transacciones por 3 millones 800 mil dólares, a Generador Inc. una transferencia por 2 millones 900 mil dólares y a la empresa fantasma, Innovation Research Engineering and Development LTD por un millón 200 mil dólares, que era intermediaria para llevar a cabo las transferencias realizadas por Meinl Bank Antigua Limited a Blunderbuss Company de México.También se giraron 30 cheques a nueve personas por 5 millones 310 mil 686 pesos, que fueron pagados en efectivo del 26 de marzo de 2010 al 2 de octubre de 2012. El mayor beneficiario de éstos fue Joel Rodríguez Gutiérrez, a quien se le giraron 17 cheques por un monto de 2 millones 960 mil 648 pesos, seguido de Rigoberto Hernández Islas, con tres por 538 mil 324 pesos.BRASIL-TAMAULIPAS El dinero provenía de Odebrecht Ingeniería y Construcción de México domiciliada en Ciudad de México bajo el RFC OIC151203HM2, dedicada a la “construcción, extracción de petróleo crudo y gas natural”.La filial de la brasileña en México tenía 28 cuentas en diferentes bancos, como Banamex, Banco del Bajío, Casa de Bolsa Base, HSBC, Santander, CI Banco y Banorte.

Desde éstas se transferían cientos de pagos, entre otros, a Odebrecht Servicios, que recibía recursos en dólares y era el camino directo a la empresa TTG Consultores S.C, con domicilios en Tamaulipas y Nuevo León, dedicada a servicios de “auditoría y contaduría”, según la información del diario Milenio.