Sistema financiero de México estable, aun con acusación de lavado de EUA Wendy Gabriela Reyes CarvajalViernes, Junio 27, 2025 - 12:38La CNBV intervino temporalmente tres instituciones bancarias acusadas por el país vecinoLeer más
La UIF sabía de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna Mexicanos Contra la Corrupción y la ImpunidadViernes, Junio 27, 2025 - 11:12Documentos obtenidos por MCCI demuestran que la UIF conocía desde agosto de 2024 de transacciones por más de 40 mdd Leer más
Claudia Sheinbaum afirma que no hay pruebas de lavado de dinero Redacción e-consultaJueves, Junio 26, 2025 - 17:06La presidenta invitó al Departamento del Tesoro a presentar pruebas para acompañar en el procesoLeer más
EUA retirará visas a familiares y socios de personas señaladas por nexos con el narcotráfico Alejandra Pérez DelgadilloJueves, Junio 26, 2025 - 16:46La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tras acusar por lavado de dinero a Intercam, Vector y CIBancoLeer más
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Alfonso Romo: de colaborador de AMLO a investigado por lavado de dinero Alejandra Pérez DelgadilloMiércoles, Junio 25, 2025 - 19:50El empresario mexicano fundó Vector y es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero; fue jefe de Oficina de Presidencia de AMLOLeer más
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Tribunal absuelve a familia Jenkins y abogados en caso de lavado de dinero Raul LazcanoLunes, Junio 23, 2025 - 11:52Un tribunal federal canceló las órdenes de aprehensión por presunto lavado de 720 mddLeer más
