Dos de los tres bancos mexicanos acusados de lavado de dinero por Estados Unidos serán intervenidos por el Gobierno de México, pero Vector —cuyo dueño, Alfonso Romo, fue un excolaborador de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— se libró de las pesquisas.

El comunicado se dio a conocer esta mañana en la red social X por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras lo señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo en que aseguró no procedería contra las instituciones, pero sí se les investigaría.

Fue la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien decretó este jueves la intervención gerencial temporal de las dos instituciones bancarias, CiBanco e Integram, derivado de las acusaciones por lavado de dinero contra ellas y también contra Vector, por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones” se escribió en el texto.

La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. pic.twitter.com/APleLVqgcy

— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025

Acusan a 3 bancos mexicanos de lavado de dinero en pro del narcotráfico

Ayer el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones bancarias mexicanas de lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.

Las empresas fueron CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta última fue vinculada directamente con transacciones que supuestamente favorecieron al Cártel de Sinaloa y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

El dueño de Vector es Alfonso Romo Garza, quien fungió como jefe de Oficina de Presidencia durante los primeros años de presidencia de AMLO, aunque el tabasqueño lo retiró del cargo y se desvinculó por completo de él una vez comenzaron investigaciones en su contra.

Vector Casa de Bolsa niega relación con empresas de García Luna

La acusación directa contra la banca Vector Casa de Bolsa fue interpuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), quien la acusó de blanquear sobornos que pagó el Cártel de Sinaloa a García Luna.

En respuesta a las acusaciones Eduardo Cantú Delgado, director general de Vector Casa de Bolsa, negó cualquier vínculo con García Luna o con las empresas asociadas a él.

Afirmó que tras los señalamientos públicos se realizó un análisis interno y se concluyó que ninguna de las empresas mencionadas es cliente de Vector.

“Ni esta persona, ni las empresas donde aparece como accionista, ni las señaladas en los reportes han sido clientes nuestros”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Pero la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) sostuvo que entre 2013 y 2019 una empresa controlada por García Luna transfirió más de 40 millones de dólares a Vector, dinero que presuntamente se usó para facilitar el tráfico ilícito de opioides por el Cártel de Sinaloa.

Entre 2013 y 2016 la banca habría sido utilizada para presuntamente lavar cerca de 2 millones de dólares.

CI Banco reitera apoyo de clientes tras acusaciones de lavado de dinero

Tras la polémica por lavado de dinero, CIBanco indicó que sus clientes reafirmaron su apoyo y negó que la banca tuviera un historial negativo: la institución financiera invitó a las autoridades estadounidenses a iniciar con investigaciones.  

“Me hablaron muchísimos clientes dándome su apoyo (…) pero si el cliente quiere retirar sus inversiones con nosotros lo puede hacer (…) Tenemos mucha capitalización, somos un banco y un grupo extremadamente líquido", indicó Manuel Somoza, director de inversiones de CIBanco para Milenio.

No se encubrirá a nadie, pero se exige sustento: Sheinbaum

Hoy durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos emitidos por el gobierno estadounidense y exigió evidencia concreta que sustente las acusaciones.

“La información que se nos compartió fue muy general, sin detalles ni pruebas contundentes”, afirmó y o puntualizó que muchas de las transacciones observadas involucraban empresas chinas legalmente constituidas, en el marco de un intercambio comercial que supera los 139 mil millones de dólares anuales entre México y China.

También informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya inició una revisión a las tres instituciones, aunque precisó que hasta ahora sólo se identificaron faltas administrativas, sin pruebas concluyentes de lavado de dinero. (JRLM)