Comunidad UDLAP participó en foro organizado por la Oficina de la ONU

Sanciona EUA a lavadores de Chapitos y de La Mayiza

Bandera de Estados Unidos con edificios al fondo

Redacción

Miércoles, Mayo 20, 2026 - 18:32

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se trata de 12 personas y 2 empresas

EUA sanciona a casinos en México operados por el Cártel del Noreste

información sobre presunto lavado de dinero en casinos de México

Staff

Martes, Abril 14, 2026 - 14:57

Los casinos que funcionan como centros de lavado de dinero están en Tamaulipas

EUA sanciona a casinos en México operados por el Cártel del Noreste

Staff

Martes, Abril 14, 2026 - 14:57

Los casinos que funcionan como centros de lavado de dinero están en Tamaulipas

SCJN aprueba que UIF bloquee cuentas bancarias… sin orden judicial

integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Staff

Lunes, Abril 6, 2026 - 21:35

El bloqueo de cuenta correría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de detectar movimientos ilícitos

De esto acusan a la esposa de Cesar Duarte, detenida por el ICE en EUA

Cárcel del ICE en Texas; Bertha Olga Gómez Fong

Raul Lazcano

Jueves, Marzo 26, 2026 - 11:25

Bertha Olga Gómez Fong tituló el DIF estatal en Chihuahua, de 2010 a 2016

Cuñado de AMLO creó empresas con acusados de lavado en EU

Redacción e-consulta

Jueves, Marzo 26, 2026 - 07:41

Bajo el nombre Bienestar, Rodrigo Gutiérrez Müller se vincula con sentenciados por lavar 46 mdd

¿Lo excomulgaron? Esto pasó con el obispo de San Diego que lavó dinero

Obispo de San Diego, Emanuel Shaleta, acusado de desvío de dinero

Staff

Miércoles, Marzo 11, 2026 - 15:06

Emanuel Shaleta se encuentra en juicio por crímenes financieros tras diversas investigaciones

El refugio de El Mencho en Tapalpa era centro de lavado de dinero

El Mencho y un mapa que señala Tapalpa, Jalisco

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Martes, Febrero 24, 2026 - 07:06

EUA señaló como negocios para lavado de dinero tres conjuntos de cabañas en Tapalpa

Juez le niega amparo a Cabeza de Vaca; sigue vigente orden de aprensión

Exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca

Staff

Viernes, Febrero 13, 2026 - 19:38

Niegan amparo al exgobernador de Tamaulipas y a todos los miembros de su familia