Ex gobernador de Tamaulipas será extraditado a los EU

Ante riesgo de lavado de dinero, Senado cede a reforma de Banxico

Domingo, Diciembre 13, 2020 - 08:41

El dictamen fue avalado con 67 votos a favor de Morena, PRI y partidos aliados; 23 en contra del PAN y 10 abstenciones.

Reforma al Banxico, riesgo ante el lavado de dinero, alertan

Viernes, Diciembre 11, 2020 - 06:06

La iniciativa propone que adquiera todos los dólares que bancos e instituciones financieras no puedan exportar o repatriar

Grettell Valdez desmiente rumores de divorcio

Agencia México

Viernes, Noviembre 13, 2020 - 09:46

“Llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos”, concluyó.

Ahora acusan a Rosario Robles de delincuencia organizada

Viernes, Noviembre 6, 2020 - 07:42

Nueva orden de captura en su contra por lavado de dinero

Detienen a Armando Prida Noriega por supuesta extorsión a funcionarios

Alberto Melchor

Martes, Noviembre 3, 2020 - 17:07

El diario La Jornada reportó la detención por parte de la Guardia Nacional

Operan y lavan dinero en Puebla el CJNG y Los Zetas, confirma UIF

Patricia Méndez

Martes, Septiembre 22, 2020 - 17:11

La Unidad de Inteligencia Financiera identifica 19 organizaciones criminales que operan en 31 de los 32 estados del país

En 13 años solamente hubo 44 sentencias por lavado de dinero

Domingo, Septiembre 20, 2020 - 12:19

La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión

Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero

Edwin García

Viernes, Agosto 28, 2020 - 14:49

El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dinero

Líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco sanas

Staff

Domingo, Agosto 16, 2020 - 15:18

En Brasil, Argentina, Chile, Trinidad y Tobago, México y Colombia, las autoridades han abierto indagaciones