Javier Duarte aceptará ser extraditado de Guatemala a México Lunes, Abril 17, 2017 - 08:41El abogado de Javier Duarte en Guatemala, aseguró que platicó con el ex gobernador y que le dijo que sólo está esperando a sus defensores de México para aceptar la extradiciónLeer más
La PGR no investiga a Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero Miércoles, Abril 5, 2017 - 13:51La candidata panista solicitó la semana pasada que la PGR le informará si la investigaba por lavado de dineroLeer más
Gordillo obtiene amparo para que pueda ofrecer pruebas a su favor Martes, Marzo 28, 2017 - 10:29La ex líder de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación enfrenta una acusación en la que le imputa haber lavado mil 978 millones de pesosLeer más
Difunden que la PGR investiga por lavado a familiares de Vázquez Mota Lunes, Marzo 27, 2017 - 09:13Habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que fueron denunciadas en 2013 en Hacienda por haber movido 400 millones de pesos de origen ilícitoLeer más
La PGR investiga a la esposa de Javier Duarte por lavado de dinero Viernes, Marzo 10, 2017 - 10:19Hasta el momento, Karime Macías Tubillla no ha presentado ningún recurso jurídico que la favorezcaLeer más
EU entregara hoy a México al ex gobernador Mario Villanueva Miércoles, Enero 18, 2017 - 08:38El ex gobernador esperaba su deportación a México, en donde será encarcelado por delitos vinculados con el narcotráficoLeer más
Denuncian por lavado de dinero a la madre del ex gobernador Roberto Borge Viernes, Diciembre 2, 2016 - 09:34Los activistas aseguran que la madre de Roberto Borge cedió a la empresa Siyenat del Caribe SA de CV una fracción de terrenoLeer más
Vinculan a Bárbara Mori y Chema Torre con lavado de dinero: TvNotas Jueves, Diciembre 1, 2016 - 14:36El medio de espectáculos publicó que la actriz “está sujeta a investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitaLeer más
Bárbara Mori es buscada por lavado de dinero: TvNotas Martes, Noviembre 29, 2016 - 12:47Mori Ochoa “No ha podido justificar la procedencia de 30 millones de pesos”Leer más
La delincuencia y el lavado de dinero amenazan la seguridad nacional: Hacienda Viernes, Octubre 28, 2016 - 08:36El diagnóstico reconoce que la efectividad de las leyes se ha debilitado porque se aplican muy pocas sanciones a los que lavan dineroLeer más
