La Procuraduría General de la República investiga por lavado de dinero al padre y a seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México.

Las autoridades indican que los familiares de Josefina Vázquez Mota habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que fueron denunciadas en 2013 en Hacienda por haber movido 400 millones de pesos de origen ilícito.

En una nota que publica el diario El Universal se afirma que el 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye.

Los documentos indican que María José Tábata Roldán Urdapilleta e Isabel Teresa Arroyo Hernández dirigen las dos empresas y las autoridades detectaron que sólo son una pantalla para que los verdaderos dueños movieran 400 millones de pesos.

“Es muy probable que la relación que sostienen María José Tabata Roldán Urdapilleta e Isabel Teresa Arroyo Hernández es en términos de la figura de testaferros, mujeres que con el pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuación y previo acuerdo con los sujetos que tienen dominio de los activos, acceden a constituir empresas y aparecer como apoderados aportando sólo sus identidades, con la dualidad de objetivos garantizar anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la posibilidad de constituir personas jurídicas colectivas para ser utilizadas y, de esta forma, ingresar recursos a la economía nacional que tienen una procedencia ilícita para ocultar su origen, propiedad y su destino final”, dicen las autoridades.

En la publicación de El Universal se afirma que durante la investigación apareció el nombre de Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa en la que Josefina Vázquez Mota aparece como accionista.

En los documentos aparecen los nombres de María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata panista al gobierno del Estado de México, y el padre de Josefina Vázquez Mota, Arnulfo Vázquez Cano.

Las autoridades aseguran que los 7 familiares de Josefina Vázquez Mota recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos.

Crédito de la foto La Crónica de Hoy