La PGR investiga a la esposa de Javier Duarte por lavado de dinero Viernes, Marzo 10, 2017 - 09:19Hasta el momento, Karime Macías Tubillla no ha presentado ningún recurso jurídico que la favorezcaLeer más
EU entregara hoy a México al ex gobernador Mario Villanueva Miércoles, Enero 18, 2017 - 07:38El ex gobernador esperaba su deportación a México, en donde será encarcelado por delitos vinculados con el narcotráficoLeer más
Denuncian por lavado de dinero a la madre del ex gobernador Roberto Borge Viernes, Diciembre 2, 2016 - 08:34Los activistas aseguran que la madre de Roberto Borge cedió a la empresa Siyenat del Caribe SA de CV una fracción de terrenoLeer más
Vinculan a Bárbara Mori y Chema Torre con lavado de dinero: TvNotas Jueves, Diciembre 1, 2016 - 13:36El medio de espectáculos publicó que la actriz “está sujeta a investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitaLeer más
Bárbara Mori es buscada por lavado de dinero: TvNotas Martes, Noviembre 29, 2016 - 11:47Mori Ochoa “No ha podido justificar la procedencia de 30 millones de pesos”Leer más
La delincuencia y el lavado de dinero amenazan la seguridad nacional: Hacienda Viernes, Octubre 28, 2016 - 07:36El diagnóstico reconoce que la efectividad de las leyes se ha debilitado porque se aplican muy pocas sanciones a los que lavan dineroLeer más
Los 8 acusados junto con Duarte de lavar dinero con empresas fantasma Jueves, Octubre 20, 2016 - 07:55Además de Javier Duarte, la PGR busca a Moisés Mansur Cysneiros, quien, según denuncias de la Procuraduría, constituyó empresas fachadaLeer más
#LordRollsRoyce enfrentará un proceso por lavado de dinero Sábado, Agosto 13, 2016 - 10:50Un juez de control consideró que Emir Garduño no logró demostrar que sean lícitos los recursos con los que realizó operaciones en instituciones de empeñoLeer más
Con carta de buena conducta, Gordillo se defiende de lavado de dinero Viernes, Agosto 12, 2016 - 09:42Los especialistas de la Secretaría de Gobernación dictaminaran si se le concede o no la prisión domiciliaria a la ex líder del magisterioLeer más
Lavado de dinero hunde a líderes de la CNTE La Silla RotaMartes, Junio 28, 2016 - 09:23La orden de aprehensión contra Rubén Núñez fue librada el pasado 14 de abril y cumplimentada el pasado 11 de junio en el municipio de EcatepLeer más
