Los 8 acusados junto con Duarte de lavar dinero con empresas fantasma Jueves, Octubre 20, 2016 - 08:55Además de Javier Duarte, la PGR busca a Moisés Mansur Cysneiros, quien, según denuncias de la Procuraduría, constituyó empresas fachadaLeer más
#LordRollsRoyce enfrentará un proceso por lavado de dinero Sábado, Agosto 13, 2016 - 11:50Un juez de control consideró que Emir Garduño no logró demostrar que sean lícitos los recursos con los que realizó operaciones en instituciones de empeñoLeer más
Con carta de buena conducta, Gordillo se defiende de lavado de dinero Viernes, Agosto 12, 2016 - 10:42Los especialistas de la Secretaría de Gobernación dictaminaran si se le concede o no la prisión domiciliaria a la ex líder del magisterioLeer más
Lavado de dinero hunde a líderes de la CNTE La Silla RotaMartes, Junio 28, 2016 - 10:23La orden de aprehensión contra Rubén Núñez fue librada el pasado 14 de abril y cumplimentada el pasado 11 de junio en el municipio de EcatepLeer más
Según la PGR, el líder de la CNTE lavó dinero y financió plantones Lunes, Junio 13, 2016 - 10:08La madrugada de ayer, Rubén Núñez fue capturado en la Ciudad de México, cuando salía de una asamblea de la CNTELeer más
Investigan a #LordRollsRoyce por lavado de dinero y homicidio Viernes, Mayo 20, 2016 - 09:19A Emir Garduño Montalvo las autoridades lo investigan por la muerte del DJ Armando Medina EspinosaLeer más
Fox: paraísos fiscales son legales, pero abren el camino para lavar dinero Martes, Abril 5, 2016 - 19:12Subrayó que es inevitable que existan, pues son una estrategia de países que bajan sus impuestos para atraer inversiones de consorcios globaLeer más
En operativo Pájaro Azul caen azafatas que lavaban dinero de El Chapo Martes, Marzo 15, 2016 - 10:00Las mujeres llevaban dólares, euros o droga a los principales aeropuertos de México, Estados Unidos, Colombia y EspañaLeer más
PAN y PRD exigen que la SRE explique por qué ayudó a Moreira Martes, Febrero 23, 2016 - 11:12El diario el País documentó que desde que Moreira fue detenido, la maquinaria diplomática mexicana intentó sacarlo de la cárcelLeer más
Deudos de víctimas de cárteles demandan a HSBC por lavar dinero Miércoles, Febrero 10, 2016 - 12:51Aseguran que el banco también sería culpable de haber alentado las actividades de los narcotraficantesLeer más
