La Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con una denuncia por el destino de más de 240 millones de dólares que implica el presunto delito de administración fraudulenta del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

La Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a colaborar en esta investigación desde que se giraron las órdenes de aprehensión a inicios de año y aunque la investigación todavía no concluye, han detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR, según una información del diario Milenio.

La Unidad de Inteligencia Financiera vive el cambio de su titular con decenas de investigaciones en curso por lavado de dinero, entre las que destaca la que sería la próxima denuncia relevante ante la Fiscalía General de la República, en contra de la familia Jenkins por varios delitos.

El martes pasado, Santiago Nieto inició con Pablo Gómez el proceso de entrega-recepción de la UIF y le presentó un informe sobre las investigaciones en curso, las indagatorias que acaban de comenzar, aquellas que están por concluir y que tienen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.