El pasado 9 de agosto de 2017, Rafa fue incluido en esta lista después de una investigación que inició el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
El veterano futbolista ya recuperó una parte importante de sus activos pero sigue siendo parte de la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC)
Miguel Leone dirige una red de prostitución internacional en la que incluye a modelos y concursantes de certámenes de belleza de América del Sur y Europa
De acuerdo a José Luis Nassar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la Procuraduría General de la República no tiene facultades de aseguramiento.
