Se analizaron a 222 personas, 195 físicas y 72 morales, de la cuales se identificaron conductas que pudieran constituir delitos por operación con recursos de procedencia ilícita
Estudio “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico" revela una serie de “movimientos extraños” a través de la institución financiera
“Mi negocio es administrar la reputación de los políticos. No vendo tlacoyos”, fue la frase que dijo el director de Diario Cambio al político en 2015 para pedirle dinero a cambio de no publicar información