El exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) Enrique Cárdenas Sánchez señaló que la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas pudo suceder debido a la sospecha de ser blanco operaciones de lavado de dinero, ya que es difícil rastrear el origen del dinero que se utiliza para este tipo de operaciones monetarias.

Dentro de su reporte “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico", Enrique Cárdenas, ex candidato a la gubernatura de Puebla, detalló que 227 municipios de diferentes estados en México reciben una remesa mensual por 30 mil pesos en promedio y la existencia de 32 localidades en las que las transferencias duplican el número de hogares.

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Dentro del reporte del Banco del Bienestar de Enrique Cárdenas, el economista evidenció que el crecimiento de envío de dinero a México pasó de 31.7 mil millones en 2018 a 58.5 mil millones de dólares en 2022, lo que significa un aumento del 84.5 por ciento.

Durante el lapso que señala Enrique Cárdenas, aumentaron 278.7 por ciento las remesas procedentes de estados del vecino país del norte, que antes no figuraban en la lista de envíos monetarios debido a la poca población mexicana alojada, como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah.

De las remesas enviadas a México en el año 2022, sólo 15 mil millones de dólares fueron considerados como “movimientos extraños”, por lo que Enrique Cárdenas atribuye su procedencia al lavado del dinero del crimen organizado.

"No estoy diciendo que esté comprobado, simplemente que no hay explicación", dijo Enrique Cárdenas.

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"Está muy extraño y los datos no cuadran. Me parece que las autoridades deberían de clarificar la información", aseveró Enrique Cárdenas.

Ante la salida del Banco del Bienestar del mercado de Remesas, Enrique Cárdenas atribuye dicha decisión de las autoridades por considerar que la institución es utilizada para lavado de dinero, por lo que no descarta una investigación sobre el hecho.