La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., horas después de que hiciera lo propio con CIBanco e Intercam, señaladas por autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero para cárteles de la droga.

Con fundamento en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y con el fin de proteger los intereses del público inversionista y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

Acusaciones a Vector

Vector Casa de Bolsa, que gestiona casi 11 mil millones de dólares y pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, fue vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Las investigaciones señalan que entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa usó Vector para lavar 2 millones de dólares.

Esta última institución financiera se pronunció ante el presunto señalamiento y negó vínculos con actividades ilícitas, por lo que aseguró que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas.

“Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda”, mencionó.

Acusaciones a los otros 2 bancos

CIBanco, con activos por más de 7 mil millones de dólares, fue señalado por facilitar operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

En 2023, un empleado de CIBanco abrió una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.

Entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas vinculadas al envío de precursores químicos para fentanilo.

Intercam, con activos de 4 mil millones de dólares, también enfrenta acusaciones, ya que, en 2022, sus directivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, facilitando transferencias por 1.5 millones de dólares a compañías chinas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció el 25 de junio de 2025 sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Según reportes de medios nacionales dichas medidas, las primeras bajo la Ley FEND Off Fentanyl, prohíben transferencias de fondos con estas entidades.

El caso repercute en Puebla, pues durante un tiempo el director de la casa de bolsa Vector fue Gerardo María Pérez Salazar, quien fue titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas. (PSR)