Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), enfrenta una investigación federal por presuntas irregularidades financieras y vínculos con operaciones de lavado de dinero, así como por facilitar la importación de autos de lujo desde Estados Unidos con facturas falsas.

Márquez Hernández, conocido como ‘LordRelojes’ por su colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es señalado por recibir depósitos en efectivo no declarados por 2.6 millones de pesos entre 2019 y 2021, de acuerdo con un reporte del diario El Universal.

La investigación destacó que sus ingresos, provenientes principalmente de la ANAM y la empresa Aledo S.A. de C.V., son insuficientes para sustentar su estilo de vida, que incluye gastos por 610 mil pesos facturados, sin contar gastos diarios no documentados como alimentación o entretenimiento, lo que sugiere posibles fuentes de ingresos adicionales en efectivo.

Por otro lado, Márquez, encargado de combatir el “huachicol fiscal” (evasión de impuestos en importaciones), está vinculado a un esquema que permite la importación de autos de lujo desde EUA con facturas alteradas para reportar valores subestimados, reduciendo así los impuestos aduanales.

Las pruebas documentadas

Un caso documentado involucró una camioneta Jeep Wrangler Unlimited Moab, cuyo valor real en México oscila entre 600 y 900 mil pesos, pero fue declarado en la Aduana de Tijuana por sólo 207 mil pesos, pagando únicamente 2 mil 500 pesos en impuestos.

Este trámite fue gestionado por la Asociación Bajacaliforniana para la Protección del Parque Vehicular, bajo el amparo 347/2023-VII, presuntamente respaldado por Márquez.

La empresa Aledo S.A. de C.V., donde Márquez figura como representante legal y principal empleado, también está bajo investigaciones.

Según El Universal, esta compañía, con domicilio fiscal en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, comparte dirección con Heluan S.A. de C.V., vinculada a Héctor Antonio Ruiz Ángel, subdirector de Recaudación de la ANAM.

Aledo está bajo escrutinio desde 2020

Aledo fue fiscalizada por el SAT en 2020, cuando se detectaron operaciones inexistentes entre 2017 y 2019 por 256.9 millones de pesos, incluyendo exportaciones simuladas y deducciones improcedentes por 151 millones de pesos, lo que resultó en un crédito fiscal de 109.7 millones de pesos.

Además, se identificaron accionistas de Aledo, como Ricardo Osvaldo Flores Arcos y Carmen Alejandra Rojas Rodríguez, que actuarían como prestanombres, mientras Márquez controlaría las operaciones.

Las denuncias también señalan a Márquez por presuntos actos de corrupción dentro de la ANAM, incluyendo tráfico de combustible y venta de plazas, según empleados de la propia agencia.

Empresarios y agentes aduanales afirmaron que el esquema de importación de autos genera competencia desleal, ya que vehículos con valores subestimados compiten con unidades legalizadas correctamente.

Una fuente anónima señaló que las aduanas “hacen la vista gorda” al permitir el paso de autos de lujo con pedimentos que no reflejan su valor real, como un BMW valuado en un millón de pesos, pero declarado por 300 mil. (PSR)