Kamel Nacif Borge promovió un nuevo juicio de amparo para obligar a la Fiscalía General de la República (FGR), a darle acceso a la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.

En su demanda interpuesta en el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Nacif Borge señala que las autoridades no le han permitido tener acceso a la carpeta de investigación, ni tampoco lo han citado para conocer los hechos que se le imputan.

Asimismo, pidió la protección de la justicia contra actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR.

Sin embargo, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda no ha admitido a trámite el juicio de amparo, dándole a Nacif un plazo de cinco días para indicar de forma clara y precisa los actos que desea reclamar contra el titular.

En septiembre de 2020, la UIF denunció a Kamel Nacif tras detectar transacciones irregulares presuntamente realizadas entre enero y octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa, la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares.

Asimismo, se detectó una transferencia de un millón de dólares hecha por su hija Rosa Lisette Nacif a Inmobiliaria Cuadros, de la cual Nacif es representante legal y accionista, así como otras por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre.

De acuerdo con la denuncia el empresario realizó operaciones por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020. Este asunto no guarda relación con el caso de la periodista Lydia Cacho, quien lo denunció por tortura.

En julio del presente año, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito amparó al empresario y lo deslindó de toda responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista, fallo que echó abajo la orden de aprehensión en su contra y que es inapelable.

Imagen: theobserver.mx