Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que congelaron las cuentas bancarias vinculadas con el portal web Zona Divas.

El viernes 5 de abril, agentes federales capturaron a Ignacio S, alias El Soni, presunto fundador del sitio web Zona Divas.

El portal Zona Divas era un sitio electrónico que se dedicaba a publicitar a mujeres que ofrecían servicios sexuales. En su página electrónica se publicaban fotografías de las mujeres y se proporcionaban números telefónicos para contactarlas.

Las autoridades identifican a El Soni, como uno de los integrantes de una red de trata de personas.

Los agentes federales lograron detener a Ignacio S, alias El Soni, en Playa del Carmen.

Santiago Nieto Castillo indicó que las cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló están vinculadas con la trata de personas y lavado de dinero.

“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio N, en relación de lavado de dinero y trata de personas”.

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias internacionales y recepción de sueldos en seis empresas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera pudo detectar, alertado por el sistema financiero, ya que cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia organizada, explotación sexual, prostitución y trata de personas, la transferencia internacional de flujos financieros a Estados Unidos, Panamá y otros países”.

“Así como la recepción de sueldos y salarios por seis empresas relacionadas a distintos elementos, desde los temas relacionados a publicidad hasta la construcción”.

Crédito de la foto @SFP_mx