La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF publicó un mensaje en el que indicó que congelaron las cuentas de Emilio Lozoya Austin y de la empresa Altos Hornos de México porque detectaron operaciones que podrían estar vinculadas con actos de corrupción.

“La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México. Se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. #LaNuevaHacienda”.

El lunes 27 de mayo, se difundió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) que dirige Santiago Nieto Castillo investigaba las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

La Unidad de Inteligencia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores toda la información financiera que tenga que ver con Emilio Lozoya.

El miércoles 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó hasta por 10 años a Emilio Lozoya.

La dependencia indicó que Emilio Lozoya y otro ex funcionario serán sancionados económicamente y que uno de ellos deberá pagar una multa de 620 millones de pesos.

La SFP inhabilitó a Emilio Lozoya porque detectó que no realizó su declaración patrimonial con datos reales.

En una nota que publicó el diario Milenio se indica que tuvo acceso a un documento que en la práctica representaba la antesala del bloqueo de cuentas de Emilio Lozoya.

En el documento, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda solicitó que se le entregaran los estados de cuenta, saldos, balances y movimientos financieros de la esposa de Emilio Lozoya, y de Gilda Susana Lozoya Austin.

Se asegura que también se investiga a Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex y a una mujer que se llama María del Carmen Ampudia Cárdenas.

En el texto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también se solicitan datos financieros de los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yañez Polo.

Crédito de la foto Noticieros Televisa

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México. Se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. #LaNuevaHacienda

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 28 de mayo de 2019