En los casos en los que el SAT pueda probar movimientos de capitales con fines de evadir impuesto iniciará una querella en la PGR por el delito de defraudación
La empresa se denominaba SeaDragon de México y al mes y medio de haber sido creada, Petróleos Mexicanos le otorgó un contrato de 10 mil 300 millones de pesos
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung recibió una filtración de 13.4 millones de documentos y encontró los nombres de políticos, funcionarios y miembros de la realeza
