El Servicio de Administración Tributaria aseguró que ya tiene identificados 87 nombres de mexicanos que aparecen las filtraciones de los Paradise Papers.

La filtración de documentos Paradise Papers reveló los nombres de personas ricas que transfieren sus capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos en los países en donde obtuvieron sus ganancias.

El SAT aseguró que si comprueba que los mexicanos llevaron su dinero a paraísos fiscales para engañar a Hacienda y evadir impuestos se les podrían fincar responsabilidades penales.

En los casos en los que el Servicio de Administración Tributaria pueda probar movimientos de capitales con fines de evadir impuesto iniciará una querella en la PGR por el delito de defraudación.

Osvaldo Santín Quiroz, titular del Servicio de Administración Tributaria, le dijo al diario El Economista que tener cuentas en el extranjero no es delito, pero sí es ilegal que no se reporte.

“Lo que sería ilegal es que no sean reportados o que del ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no se haya pagado los impuestos correspondientes, eso sí es ilegal”.

Lista preliminar

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió que miles de personas ricas invierten en paraísos fiscales para evadir impuestos en sus países.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung recibió una filtración de 13.4 millones de documentos y encontró los nombres de políticos, funcionarios, miembros de la realeza y hasta cantantes de pop y de rock.

El portal Regeneración publica una lista preliminar con los nombres de algunos mexicanos que aparecen en la investigación denominada Paradise Papers.

La publicación indica que los datos provienen de la revista Proceso y que aparecen los nombres de 62 ciudadanos mexicanos, entre los que habría empresarios, magnates y hasta futbolistas.

Se asegura que en la investigación aparece el nombre del ex presidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken.

“Quien adquirió todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de junio de 2012”.

“También aparecen los nombres del empresario quintanarroense Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, y sus socios Carlos, Óscar y Marcos Constandse Madrazo, quienes figuran en Malta como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada en diciembre de 2000”.

En el listado de Regeneración aparecer el nombre del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

“También, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, aparece en los Paradise Papers. En Malta, el dueño de TV Azteca operó a través de Grupo Elektra Global, SL –una sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados”.

La publicación indica que en los Paradise Papers están los nombres de Roberto González Barrera, fundador de Grupo Maseca (Gruma); Carlos Slim Helú, dueño de Telmex; Isaac Hamui Sitton, cofundador y director general del Grupo Proyecciones de la Moda; Luis Doporto Alejandre: Guillermo Francisco Voguel Hinojosa, magnate del acero; y Luis Fernando Talavera Abdala, consejero propietario de Distribuidora de Alimentos SI (Dasi).

Crédito de la foto Marcelo de los Santos y Cía., SC