Denuncian a empresarios que financiaron la serie Populismo en América Latina e-consulta.com.mxSábado, Marzo 16, 2019 - 08:30Los creadores y productores de la serie podrían haber recibido financiamiento ilegal y utilizaron métodos irregulares para hacerse de recursosLeer más
Hacienda congela 900 mdp vinculados con el robo de combustible e-consulta.com.mxSábado, Marzo 2, 2019 - 13:52La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que está investigando los permisos de 14 empresas que están bajo sospecha de tener vínculos con el huachicolLeer más
Investigan a la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero e-consulta.com.mxViernes, Marzo 1, 2019 - 14:03Santiago Nieto Castillo explicó que la institución podría haber participado en una operación para lavar 150 millones de dólaresLeer más
La delincuencia y el lavado de dinero amenazan la seguridad nacional: Hacienda Viernes, Octubre 28, 2016 - 08:36El diagnóstico reconoce que la efectividad de las leyes se ha debilitado porque se aplican muy pocas sanciones a los que lavan dineroLeer más
