Dan contratos multimillonarios a proveedor de cárceles, sancionado

Por ligas con mafia rumana, quitan a dirigente del PVEM en Cancún

Jueves, Febrero 11, 2021 - 06:53

Aún no se le puede considerar culpable, señalan otros diputados locales

Ven a magistrado del TEPJF bajo sospecha y piden deje el cargo

Domingo, Noviembre 29, 2020 - 12:16

Revelan que hay una denuncia en su contra en la UIF

Bloquea UIF cuentas en Chihuahua en medio de conflicto por agua

Martes, Septiembre 15, 2020 - 07:16

Informa que detectó supuestos movimientos irregulares en el sistema financiero

Detienen por lavado de dinero a Gerardo Sosa, mando de la UAEH

Martes, Septiembre 1, 2020 - 08:23

También lo señala la UIF de defraudación fiscal

Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero

Edwin García

Viernes, Agosto 28, 2020 - 15:49

El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dinero

Dólares de Odebrecht pagaron casinos de Las Vegas y joyería fina

Domingo, Agosto 9, 2020 - 14:34

Investigación de la UIF revela la ruta del dinero de la constructora brasileña en México

Con pandemia aumentan trata, fraudes y pornografía: UIF

Miércoles, Julio 1, 2020 - 09:36

También se engaña a empresarios para hacer transferencias a presuntas cuentas de políticos

Sin cargo, parientes del Cuau intervienen en gobierno de Morelos

Martes, Junio 16, 2020 - 07:23

Primo y medio hermano, beneficiarios del erario

Bloquean 2 mil cuentas bancarias relacionadas con el CJNG

Miércoles, Junio 3, 2020 - 08:52

Operación coordinada de la UFI y la DEA