En la reciente cumbre del llamado “G-20”, celebrada recientemente en Rusia, los ministros de finanzas y los gobernadores centrales de los países miembros de ese selecto grupo internacional, pusieron el “dedo en la llaga” en relación a un tema jurídico, económico, político y social, muy de moda en nuestro ambiente y momento: el lavado de dinero; así pues, como suelo decir, vamos peinando el agravio correspondiente.

1. Los Registros Públicos de Propiedad. Partiendo del excelente contenido del artículo emitido por la periodista Yolanda Morales, y que fue publicado el día de ayer, lunes 22 de los corrientes, en la sección “Primer Plano” del periódico “El Economista”; les comparto:

a) Atendiendo al reporte emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), son cuatro los países que pese a haber completado la primera fase del sistema de intercambio de información fiscal internacional, tienen que mejorar la parte de disponibilidad de datos, indispensable para avanzar contra la elusión de multinacionales. Entre ellos se encuentra nuestro México.

b) En el mismo status que México (que supone una falla en la disponibilidad de información sobre el registro de propiedad y datos contables), se localizan: ¡Estados Unidos!, Islas Mauricio, y las Islas Turcas y Caicos. Estos dos últimos forman parte de la llamada “lista gris de jurisdicción OFFSHORE o con territorios de muy escasa relevancia fiscal”, que también ha registrado la OCDE.

c) Al interior de un reporte entregado por la OCDE al G-20, como parte del plan contra la erosión de la base gravable sobre ganancias de corporativos, se identifican los nueve lineamientos que se tienen que cumplir para considerar completa la primera fase (de las tres fases del sistema de intercambio de información fiscal). Estos lineamientos se dividen en tres subgrupos: el primero es la disponibilidad de información que incluye datos contables, registro de propiedad y bancaria. El segundo subgrupo es de acceso a la información, que contempla la autoridad de acceso así como derechos y salvaguardas. Y el tercer subgrupo, que es de intercambio de información, está integrado por cinco lineamientos: instrumentos, red de acuerdos, confidencialidad, oportunidad, derechos y salvaguardas.

2. Nuevamente, los BRICS. Ahora, de conformidad con lo difundido por la agencia internacional de noticias Reuters, y que también fue publicado el día de ayer, lunes 22 de los corrientes, en la sección “Primer Plano” del periódico “El Economista”, se conoce que durante la reunión del G-20, las principales economías emergentes mostraron inquietud por los efectos indirectos de la turbulencia financiera global, pero esperan planear una acción conjunta para controlar las consecuencias.

Una fuga de capitales desde Brasil, India, China y Sudáfrica, derivada de una esperada reducción del estímulo monetario de Estados Unidos, ha generado temores por la vitalidad de sus economías, que ya han perdido brillo.

El cambio de dirección del llamado tsunami monetario (definido como tal, por Brasil, al flujo de dinero barato por parte de las naciones desarrolladas) llevó a la presidenta Rousseff, a llamar a su homólogo Chino, en junio, a fin de discutir una acción coordinada con el fin de compensar la fuerte apreciación del dólar norteamericano.

Hay razones para que los BRICS estén preocupados. La salida masiva de capitales ha debilitado a la mayoría de sus divisas, incrementando las presiones inflacionarias y obligando a Brasil e India a reforzar la liquidez en un momento de bajo desempeño de sus economías.

Se suponía que la reunión de las 20 economías más importantes del mundo sería el escenario para que los BRICS discutieran y propusieran medidas conjuntas para limitar las repercusiones por un dólar más fuerte. Sin embargo, a diferencia del grupo de países más ricos (el G-7), los BRICS siguen lejos de coordinar sus políticas monetarias.

Muy interesante ¿no lo cree Usted, querida lectora, querido lector?

* Maestro en Derecho. Abogado postulante y asesor jurídico.

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