Por los cientos de abusos que cometió en contra de miles de personas a través de la inmobiliaria SITMA; Leonardo Tiro Moranchel, el mayor defraudador en la historia reciente de Puebla, acumula una pena de más de 115 años de cárcel, pues este miércoles se dio a conocer la sentencia número 25 en su contra y que es de 33 años, 4 meses y 6 seis días de prisión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) fue la encargada de dar a conocer esta nueva sentencia en contra de Leonardo, por el delito de fraude a través de grupo SITMA.

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En esta ocasión fue el Juez Penal de Atlixco, quien emitió la resolución número 25 con motivo de la financiera SITMA-INVERGROUP. 

A Leonardo se le declaró penalmente responsable del fraude en Puebla de más de 114 millones de pesos, a través de dicha financiera. En este sentido la Fiscalía comprobó al juez que el detenido ofreció a mil 135 agraviados, atractivas ganancias a cambio de que invirtieran diferentes cantidades de dinero en SITMA-INVERGROUP, causando pérdidas en sus patrimonios al no devolverles su dinero ni los intereses prometidos.

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Por lo anterior, está vez fue condenado a 33 años, 4 meses y 6 seis días de prisión, el pago de una multa de mil 800 días de salario mínimo y el pago de la reparación del daño material a cada uno de los mil 135 agraviados que varía, dependiendo el monto que les fue defraudado particularmente.

Con lo anterior, en la actualidad, Leonardo ya suma 115 años, nueve meses y 12 días de prisión.

Fraude SITMA-INVERGROUP

Sobre el caso, fue el 15 de Septiembre de 2008 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación en contra de Leonardo Tiro Moranchel y el resto de su familia ya que detectó publicidad de Grupo SITMA, en un medio de circulación nacional sin que cumpliera con los requerimientos como ente financiero; aunque no fue hasta el 5 de junio de 2009 cuando se ordenó a la empresa, que nació en Atlixco, que suspendiera la promoción de sus servicios y concluyera en un plazo de 60 días los contratos iniciados con sus clientes.

Los inversionistas comenzaron a sospechar de un posible fraude de SITMA, la cual ofrecía sustanciosas ganancias; más tarde, la misma CNBV alertó sobre que dicha inmobiliaria no contaba con el permiso correspondiente para operar.

Poco después, los dueños de SITMA, los hermanos Leonardo y Tiro Moranchel, desaparecieron y se confirmó, además, el fraude cometido en agravio de más de 8 mil víctimas.

Luego de que se hiciera público el megafraude, en noviembre de 2009, Edmundo Tiro Moranchel fue ubicado y detenido en un departamento de lujo de Mérida, Yucatán.

Meses después, el 19 de mayo de 2010, las autoridades localizaron y aprehendieron a Leonardo Tiro Moranchel, en Acapulco, Guerrero, para luego ser trasladados al penal de San Miguel. 

Los dos hermanos fueron llevados al Cereso de Tepexi de Rodríguez pero tiempo después regresaron al penal de San Miguel.

Una vez que iniciaron las investigaciones y el proceso jurídico avanzó, enero de 2013 el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla dictó 10 años de prisión a Leonardo Tiro Moranchel, sin posibilidad de conmutar la pena por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito en su modalidad de captación de recursos públicos sin el permiso de la CNBV.

Después en junio de 2015, el juez Quinto de lo Penal en Puebla sentenció a 10 años de cárcel a Leonardo, ahora por fraude cometido en contra de 158 personas radicados en los procesos penales 33/09 y 364/09, quedando aún cientos de procesos abiertos por la defraudación de miles de personas.

La tercera sentencia para Leonardo llegó en abril de 2017, en esa ocasión se sumaron 15 años 9 meses y 7 días de prisión no solo contra él sino también para su hermano Edmundo y cinco directivos más de la Inmobiliaria SITMA; lo anterior por su presunta responsabilidad en el delito de fraude e incluso se les ordenó el pago de 582 mil 80 pesos, como reparación del daño.

Ese mismo año Leonardo mandó cartas personalizadas desde el penal del San Miguel a decenas de defraudados de la zona de Dorada para pedir una conciliación.

Dos años después, es decir en 2019, Leonardo nuevamente fue sentenciado, pero a 13 años y 4 meses de prisión, también por el fraude cometido en agravio de decenas de ahorradores del Grupo Financiero SITMA entre 2009 y 2010; también se ordenó el pago de una multa de 69 mil 249 pesos, así como la reparación del daño a 48 de las más de 8 mil víctimas, lo cual según dijo la Fiscalía de Puebla, estaba garantizado con el valor de 64 bienes que le fueron incautados al hoy detenido.

En noviembre de 2022 fue trasladado, pero al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4, ubicado en Tepic, en el estado de Nayarit.

Las sanciones privativas de la libertad para Leonardo Tiro Moranchel, se fueron acumulando ya que el pasado 29 de marzo recibió 33 años y cuatro meses de prisión al igual que su hermano Edmundo, por el fraude de SITMA e INVERGROUP, cuyos inversionistas no han podido recuperar su patrimonio.