El gobierno de Puebla reforzará la vigilancia de empresas con la creación de la Subdirección de Avisos Notariales que deberá detectar patrones de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior luego de impulsar reformas para que los notarios notifiquen a la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre la creación de nuevas empresas y modificaciones en las mismas.

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La administración estatal cambió el reglamento interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de acuerdo con un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) para crear la nueva subdirección y sus funciones.

La persona que esté al frente de la Subdirección de Avisos Notariales dependerá directamente del titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que es parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Entre sus funciones se encontrarán elaborar, en coordinación con la Dirección de Análisis y la Dirección de Procesos Legales, reportes de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación para efecto de identificar los patrones de conducta que pudiesen estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia Ilícita y someterlos a consideración de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

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Además de crear en coordinación con la Dirección de Análisis y la Dirección de Procesos Legales, en los casos que proceda, el proyecto de respuesta a los requerimientos y resoluciones de autoridades judiciales o administrativas, incluyendo el Ministerio Público y participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

También propondrá los medios electrónicos para el alta de quienes realicen los avisos establecidos en el artículo 133 BIS de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla.

Además de integrar y mantener actualizado el padrón de los titulares de las notarías públicas de la entidad que realicen los registros de compañías y sus cambios; evaluar el contenido de los avisos sobre las empresas e instruir la integración de los expedientes relacionados con los avisos notariales

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La subdirección también deberá supervisar, resguardar y actualizar la base de datos de los expedientes generados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

A la par deberá servir como enlace ante la Dirección General del Notariado, el Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Puebla, así como de cada uno de los titulares de las notarías para dar cumplimiento a los avisos.