A pesar de que se especuló que el fraude cometido por el exdirectivo de Actinver, Luis Ortega "N", asciende a más de 150 millones de pesos,  directivos de esta empresa negaron dicho monto y confirmaron que son dos los procesos que se iniciaron contra su exempleado, de los cuales uno derivó en su captura el pasado 31 de diciembre.

Esto se confirmó durante su audiencia de vinculación a proceso este martes, en la que solo estuvo presente e-consulta, y donde se informó que el proceso por el que actualmente está preso Ortega, es por un desfalco de poco más de 10 millones de pesos en agravio de tres cuentahabientes.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla este martes, el juez de control vinculó a proceso a Luis Ortega "N" por fraude, en razón de un detrimento al banco Actinver por 10 millones 192 mil 804 pesos con 36 centavos, los cuales fueron desviados o hurtados entre marzo y diciembre del 2014.

Según explicó la agente del Ministerio Público de la Federación, en uno de los casos Ortega sacó recursos de una cuenta que le confiaban para su manejo, usando cheques de caja con firmas evidentemente apócrifas, por lo que aprovechaba su autoridad como Director Regional de Actinver para presionar a cajeras y demás empleados.

En los otros dos casos, Ortega aprovechó la confianza de empresarios a los que les manejaba su cartera crediticia para recoger fuertes cantidades de dinero fuera de las instalaciones del banco en la Avenida Juárez, sin hacer los depósitos ordenados a las cuentas de sus legítimos propietarios.

Los desvíos en estas cuentas que suman el monto ya citado, fue descubierto en febrero del 2015 y las quejas de los afectados se formalizaron un mes después en las oficinas de Actinver en la Ciudad de México, y tras una investigación se terminó por reconocer el fraude.

[relativa1]

El fraude no es por 150 millones: Actinver

En una breve entrevista al finalizar la audiencia, el Director Ejecutivo Jurídico y Fiduciario de la firma, Joaquín Gallástegui Armella reveló a e-consulta que el fraude de los 10 millones de pesos por el que Ortega quiere obtener el perdón devolviendo el dinero, es solo uno de los dos procesos que la firma alista en su contra.

"Esto (los 10 millones) solo es por lo que hace al detrimento del banco. Existe otra demanda que es por clientes de la casa de bolsa", detalló el directivo que dio su anuencia para que los abogados particulares del banco aceptaran llegar a un acuerdo reparatorio con el hoy detenido.

Sin embargo, esta segunda demanda aún está en proceso y será en próximas fechas cuando se concluya y se pueda dar parte al Ministerio Público de la Federación para ejercer la acción penal correspondiente. Se espera que al igual que con el proceso actual, Ortega acceda al acuerdo para devolver lo que en su momento presuntamente hurtó.

Finalmente, explicó que por seguridad de los clientes afectados y por las políticas de privacidad, no puede revelar cuántos agraviados hay en este segundo procedimiento, pero descartó que el monto total del fraude cometido presuntamente por Luis Ortega "N" sea de 150 millones de pesos o superior.

"¿Cuánto?, no, jamás. Es mucho menos, muchísimo menos, pero por políticas de la empresa no puedo dar más detalles", contestó Gallástegui Armella al ser cuestionado sobre el monto total del desfalco.

De este modo, aunque Ortega logré pagar los 10 millones por el fraude que ahora se le achaca, podría continuar en prisión hasta que no se resuelva el segundo procedimiento que se espera sea presentado en los próximos meses.

[relativa2]