El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este 25 de junio de 2025 sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo y otros opioides.

Según reportes de medios nacionales dichas medidas, las primeras bajo la Ley FEND Off Fentanyl, prohíben transferencias de fondos con estas entidades.

El caso repercute en Puebla, pues durante un tiempo el director de la casa de bolsa Vector fue Gerardo María Pérez Salazar, quien fue titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Acusaciones a las empresas

CIBanco, con activos por más de 7 mil millones de dólares, fue señalado por facilitar operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

En 2023, un empleado de CIBanco abrió una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.

Además, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas vinculadas al envío de precursores químicos para fentanilo.

Intercam, con activos de 4 mil millones de dólares, también enfrenta acusaciones, ya que, en 2022, sus directivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, facilitando transferencias por 1.5 millones de dólares a compañías chinas.

Vector Casa de Bolsa, que gestiona casi 11 mil millones de dólares y pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, fue vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Las investigaciones señalan que entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa usó Vector para lavar 2 millones de dólares.

Esta última institución financiera se pronunció ante el presunto señalamiento y negó vínculos con actividades ilícitas, por lo que aseguró que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas.

“Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda”.

EU dice que estas 3 empresas “envenenan a los estadounidenses”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas instituciones “están permitiendo el envenenamiento de estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, subrayando su rol en la cadena de suministro de fentanilo.

Las sanciones, efectivas 21 días tras su publicación en el Registro Federal, prohíben a instituciones estadounidenses realizar transacciones con estas entidades o cuentas de moneda virtual asociadas.

El Tesoro destacó que estas acciones se enmarcan en la cooperación bilateral con México, que busca fortalecer controles contra el lavado de dinero.

Hacienda pide a EUA pruebas más contundentes

Tras las acusaciones de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que no existen pruebas que sustenten dichas imputaciones.

Mediante un comunicado, la SHCP señaló que ya tenía conocimiento de presuntas actividades de lavado de dinero en ciertas entidades del sector financiero.

No obstante, solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presente evidencias concretas de los señalamientos, ya que, según su información, las operaciones cuestionadas involucran únicamente transferencias con empresas chinas debidamente registradas y constituidas legalmente. (PSR)