Por su presunta responsabilidad de fraude por 25 millones de pesos, fue aprehendido un hombre en la Ciudad de México (CDMX), señalado como tesorero de la empresa A E Capital, denunciada por el mismo ilícito desde 2021 en la ciudad de Puebla.

Con apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla) ejecutaron una orden de aprehensión contra el hombre conocido como Diego “N”, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el miércoles 19 de abril.

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La @FiscaliaPuebla aprehendió a Diego N., quien presuntamente se ostentó como tesorero y asesor financiero de AE CAPITAL, engañando a 17 personas para obtener un lucro de aproximadamente 25 millones de pesos. pic.twitter.com/9AsHoR3w2S

— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) April 20, 2023

Actualmente el imputado tiene hasta 17 acusaciones de personas, de quienes habría obtenido hasta 25 millones de pesos.

Las operaciones fueron presuntamente ejecutadas por Diego “N”, cuando se ostentaba como tesorero y asesor financiero de la financiera AE Capital y, al mismo tiempo ofertaba de manera engañosa rendimientos de hasta el 3.3 por ciento al mes y más del 39 por ciento anual.

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Este día se presentó la novena denuncia en contra de la empresa AE Capital, quien es señalada de prometer ganancias por inversiones y no entregarlas. Estiman que el fraude asciende a más de 40 millones de pesos.
Vía: @AlbertoMelchorM pic.twitter.com/jNxV1W5Sm7

— Periódico e-consulta (@e_consulta) September 13, 2021

A través de mensajes de texto, llamadas, anuncios publicitarios en sitios web y Facebook, Diego “N” captaba a las personas para hacerles la atractiva oferta y convencerlas de invertir en la firma que representaba.

Dicho por la propia Fiscalía, los rendimientos que ofertaba Diego “N” a través de la financiera, resultan bastante superiores a lo que actualmente ofrece el sistema financiero mexicano.

Tal situación llevó al imputado a no volver a tener contacto con las personas de las que obtuvo la millonaria cantidad.

De hecho el pasado 13 de septiembre de 2021, uno de los denunciantes de nombre Ciro Ramírez, dio a conocer que hasta ese momento AE Capital tenía en contra hasta 9 denuncias por presunto fraude.

Por ahora, la autoridad determinó con base en las investigaciones que las actividades fueron ejecutadas desde enero de 2017 a agosto de 2021, en un inmueble de la Calzada Zavaleta.

Cabe señalar que Diego “N” sigue sujeto a más actividades ilícitas en las que se le relaciona.

En lo que resta de la semana se llevará a cabo la audiencia en donde se determinará su situación jurídica y en la que la FGE aportará datos de prueba para buscar su vinculación a proceso.