EU indaga a Banamex por supuesto lavado dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga si el banco estadunidense Citigroup permitió a sus clientes mover dinero ilícito por medio del Banco Nacional de México (Banamex), su unidad en México, según investigaciones de la agencia Bloomberg difundidas este viernes.
En enero pasado, el Departamento de Justicia citó a Banamex, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para exigirle información sobre sus controles antilavado de dinero y en busca de documentos relacionados con esa diligencia, en torno a sus operaciones que involucran a cientos de clientes, según documentos revisados por Alan Katz y Dakin Campbell, periodistas de Bloomberg. Hasta el momento el citatorio no ha sido difundido por el banco.
Al consultar a Banamex en México sobre la publicación estadunidense, la oficina de comunicación del banco comentó que las declaraciones del caso las haría la oficina central de Citigroup, cuya vocera es Molly Millerwise, a quien se buscó sin éxito.
En su reporte, Bloomberg declinó comentar al respecto, al hacer referencia al más reciente documento revelado por Citi sobre Banamex USA, en marzo pasado, el cual decía que el banco estaba cooperando con las autoridades, señaló Millerwise. En ese documento no se mencionó a la unidad en México.
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