El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Bhardwaj HSO, empresa designada como Organización de Tráfico de Personas, con sede en Cancún y presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento estadounidense señaló que se trata de una organización criminal dedicada a introducir ilegalmente a su país a miles de extranjeros oriundos Europa, Oriente Medio, Asia y Sudamérica.

Acusaron que la empresa genera miles de dólares por persona y que su funcionamiento se mantiene a través del apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa. Además de que están señalados por narcotráfico, soborno y lavado de dinero.

Así opera la Organización

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, la organización coordina viajes con destino a Cancún, en donde facilita hospedaje en hoteles y hostales para posteriormente realizar el traslado a la frontera entre México y Estados Unidos.

“La organización Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y mar, de migrantes indocumentados prevenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.”, señaló.

Indicaron que Bhardwaj HSO opera con apoyo de otra organización criminal transnacional Hernández Salas, y han utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir a las personas.

Al respecto la sanción impuesta bloqueó los bienes e intereses financieros que estén involucrados, por lo que se les impide realizar transacciones con ellos.

Personas y empresas sancionadas

La Oficina de Control expuso la red operativa de la organización, quienes también fueron sancionadas. Son las siguientes:

• Vikrant Bhardwaj, con doble nacional india y mexicana, señalaron que se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y Emiratos Árabes Unidos. “Recauda y blanquea dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y diversos negocios”, señala el comunicado.
• José Germán Valadez Flores, empresario acusado de narcotráfico. Su labor es sobornar a funcionarios mexicanos.
• Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía de Quintana Roo, quien presuntamente tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún y lo utiliza para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados.
• Inu Rani, esposa de Vikrant Bhardwaj, quien también tiene doble nacionalidad y es acusada de participar en las operaciones financieras de su marido y ser copropietaria de varias en la India y México.

Mientras que se contemplan empresas como restaurantes, compañías de bienes raíces, empresas comercializadoras de energía y combustibles, entre otras, las cuales tienen sede en India, México y Emiratos Árabes Unidos

En México, se señaló el supermercado VNV Store S.A. de C.V., y a dos empresas de navegación y turismo: V AND V Astillero y Operadora Turística Princesa.

También se encuentran tres empresas relacionadas con Indu Rani, Germán Valadez y Alejandro Mendoza:

• Constructora Gerlif S.A. de C.V y Cargas y Regulaciones Eléctricas S.A. de C.V: empresas constructoras
• Comercializadora Vespa: empresa de transporte
• Comercialicun: empresa de servicios de reservas

Con información de Radio Fórmula, La Jornada, El Universal, El Financiero (JRLM)