Este lunes entraron en vigor las sanciones en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.

Las sanciones se realizaron por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que señaló a estas instituciones financieras con sede en México desde el 25 de junio de este año.

Las medidas se impusieron bajo la Ley Fend Off Fentanyl Act, que se firmó en julio de 2024 y establece las medidas para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas de opioides, así como declara el tráfico internacional de fentanilo como emergencia nacional de Estados Unidos.

Tanto CIBanco como Intercam y Vector ya están disminuidas o en vías de desaparecer; a la primera le revocaron su licencia para operar desde el 10 de octubre, por lo que se fue a liquidación.

Acusaciones contra de CIBanco, Intercam y Vector

Acorde con el Departamento de Tesoro de la administración de Donald Trump, las tres instituciones financieras fueron señaladas por vínculos con organizaciones criminales clasificadas como terrorismo por el gobierno extranjero.

Estos grupos son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Cártel de los Beltrán Leyva.

Pese a las acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector, el gobierno de México negó la existencia de pruebas que respaldaran el lavado de dinero.

Desde el 26 de junio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó los señalamientos en contra de las instituciones financieras como simples dichos.

El 13 de octubre volvió a resurgir el tema y la jefa del ejecutivo federal indicó que estas acciones generaron el riesgo de provocar algún problema en el sistema financiero del país, pero las sanciones de Estados Unidos siguieron adelante.

“No recibimos ninguna prueba contundente dentro de los estándares técnicos de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, acusó Sheinbaum Pardo. (MCJ)