El gobierno de Estados Unidos ya posó la vista sobre una red empresarial ligada a ‘los Chapitos’, facción del Cártel de Sinaloa, como parte de una serie de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Aunque la acción se anunció esta semana el tema recién este lunes tomó relevancia por las 10 empresas asentadas en Mazatlán y vinculadas a lavado de dinero procedente del narco mexicano, así como a dos empresarios clave.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Los Chapitos, a powerful faction of the Mexico-based Sinaloa Cartel that facilitates illicit fentanyl trafficking and production. Los Chapitos-controlled laboratories are responsible for…

— Treasury Department (@USTreasury) June 9, 2025

De acuerdo con información de diversos medios nacionales las compañías forman parte del presunto andamiaje financiero que opera José Raúl Núñez Ríos.

Se trata de un empresario sinaloense que amasó una fortuna en pocos años por medio de adquisiciones inmobiliarias y apertura de negocios en construcción, hotelería y servicios.

Las autoridades estadounidenses acusan a Núñez Ríos de financiar a Víctor Manuel Barraza Pablos, identificado como jefe de plaza de ‘los Chapitos’ en Mazatlán. Él estaría a cargo de secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y producción de fentanilo.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Los Chapitos, a powerful faction of the Mexico-based Sinaloa Cartel that facilitates illicit fentanyl trafficking and production. Los Chapitos-controlled laboratories are responsible… pic.twitter.com/iiR9IwMcmv

— All Source News (@All_Source_News) June 9, 2025

Las empresas sancionadas

Las sanciones fueron contra 10 empresas que, de acuerdo con la OFAC, están directa o indirectamente controladas por Núñez o su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, quien fungiría como prestanombres al ser propietaria nominal de varios negocios.

Estos negocios abarcan sectores estratégicos como construcción, bienes raíces, belleza, turismo y comercio. Los enlistamos.

• Beach y Marina, S.A. de C.V.
• Club Playa Real, S.A. de C.V.
• Proyecta Interna, S.A. de C.V.
• Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V.
• IMB 24 Siete, S.A. de C.V.
• MKT 24 Siete, S.A. de C.V.
• Mue Renta y Venta de Vestidos
• Carpe Diem Spa
• Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V.
• Comercializadora Copado, S.A. de C.V.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro estas empresas se crearon o adquirieron desde 2021 y fueron utilizados como fachada para lavar dinero ilícito proveniente del tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos.

Red financiera con rostro empresarial

Sheila Paola Urías Vázquez, maquillista y empresaria mazatleca, fue señalada como parte integral de la red corporativa. Las autoridades afirmaron que su papel fue clave como figura legal visible de los negocios operados en realidad por su esposo y la organización criminal sinaloense.

Las sanciones establecen que todas las propiedades e intereses relacionados con las empresas —si se encuentran bajo jurisdicción estadounidense— quedarán congeladas. También prohibieron cualquier tipo de transacción financiera con ciudadanos o entidades de Estados Unidos.

Un esfuerzo para cortar el flujo financiero del narco

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió a ‘los Chapitos’ como una facción poderosa e hiperviolenta del Cártel de Sinaloa; aseguró que las sanciones buscan desmantelar su infraestructura financiera.

“Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Donald Trump de eliminar por completo los cárteles de la droga”, reiteró en sus redes sociales.

Los Chapitos is a powerful, hyperviolent faction of the Sinaloa Cartel at the forefront of fentanyl trafficking into the United States. At the Department of the Treasury, we are executing on President Trump’s mandate to completely eliminate drug cartels and take on violent…

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 9, 2025

La acción también incluye nuevas sanciones a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, por su papel en el liderazgo de la organización.

Ambos vástagos permanecen fugitivos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura. (JRLM)