Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Denis Zaharula Vasto, actual encargada de finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, fueron captados presuntamente participando en una operación de depósitos “hormiga”.

De acuerdo con una investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), seis funcionarios ingresaron 1.4 millones de pesos a una cuenta que se suponía era para apoyo de damnificados del sismo de 2017.

Dicho monto debió haber sido reportado a Hacienda, como ordena la Ley Antilavado, pero eludieron la rendición de cuentas realizando depósitos “hormiga”.

Videos publicados por los medios muestran a seis funcionarios en 2017, entre ellos Esquer y Zaharula, en una sucursal del Banco Afirme formándose varias veces con minutos de diferencia para realizar depósitos de 50 mil pesos, hasta sumar la cantidad de 1.4 millones de pesos.

Las imágenes de los depósitos fueron difundidas por el periódico Reforma en 2018, el esquema de los depósitos, se detectó en diversas sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones, fue denunciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) hace tres años.

El INE determinó que el fideicomiso por el resto de depósitos ocho días después del sismo del 19 de septiembre de 2017, operó de manera ilegal, por lo que multó a Morena con 197 millones de pesos, aunque en ese momento se desconocía a los operadores.

Asimismo, avisó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces PGR, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque la multa fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en octubre de 2018, aún está pendiente de resolución en la Fepade, la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT y la CNBV.