Rafael Caraveo Opengo, colaborador del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, reconoció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en ocho entregas de dinero, presuntamente sobornos, por 97 millones 190 mil pesos.

No obstante, el Ministerio Público de la Federación dijo “no contar con elemento alguno que lo vinculen con la conducta delictiva”. Según la  FGR, el asistente  “pudo haber sido engañado”, pues no tenía conocimiento del origen y fin de los recursos

“…no existe indicio alguno que pueda siquiera hacer presumir de manera fundada que el señor Rafael Jesús Caraveo Opengo tenía conocimiento del motivo, origen y fin de los recursos que recibía, señaló la FGR en un documento al que tuvo acceso el diario Milenio.

“De la declaración de Rafael Jesús Caraveo Opengo se advierte que él no sabía de ese esquema irregular de recepción de recursos, que no sabía su origen, que pudo haber sido engañado y que las ocasiones que acudió a recibir dinero, sabía que era una cuestión distinta, atendiendo a las instrucciones y manifestaciones de su superior jerárquico”, aseguró la FGR en un escrito dirigido al juez Marco Antonio Fuerte Tapia como parte del caso de Jorge Luis Lavalle.

En el oficio UIL-B-CGI-083/2021  la defensa del ex senador panista cuestionó que Rafael Caraveo, contador público por la Universidad Autónoma de Campeche y con un posgrado en fraude fiscal y prevención de blanqueo de capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha, pudiera ser engañado.

La defensa del exsenador Lavalle  señaló que  “resulta increíble que Rafael Jesús Caraveo Opengo, siendo un adulto, preparado y conformación de contador y fiscalista fuera engañado con pretextos infantiles, lo que es contrario al pensar reflexivo y a las máximas de la experiencia”.

La FGR hizo testigo a Rafael Caraveo en la denuncia de Emilio Lozoya Austin y en particular en la indagatoria en contra de su ex jefe Jorge Luis Lavalle; su declaración fue determinante para que un juez decidiera vincular a proceso al panista, único detenido por la denuncia del ex director de Pemex.