El presunto líder de la mafia rumana, Florian Tudor, fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cancún, Quintana Roo, acusado de dirigir un grupo delictivo dedicado a la instalación de cajeros automáticos en destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios, a través de softwares especializados.  

La aprehensión derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue otorgada por un juez federal. La FGR dará a conocer los detalles que derivaron en esta captura.  

Uno de los robos multimillonarios que se le achacan en México es el cometido en cajeros de BBVA en 2017, cuando en solo 24 horas extrajeron alrededor de 150 millones de pesos con tarjetas clonadas en cajeros de la Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo.  

Tudor ha dicho que todas las acusaciones en su contra son falsas y buscan dañarlo a él y a su familia. Expuso que es un empresario de bien dedicado a instalar cajeros automáticos que nada tienen que ver con tarjetas clonadas. Sin embargo, la evidencia en su contra contrasta.  

En Rumania, un tribunal ordenó su detención en marzo. Se le imputan los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, hechos por los que seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión. El país europeo solicitó la colaboración de México para lograrlo.  

El empresario se encuentra en la lista de fugitivos de la policía rumana. Aquí en México, en abril, un juez federal otorgó una suspensión provisional al rumano, medida cautelar que impide su deportación, detención o aprehensión.  

El 4 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que tras un acuerdo con el gabinete de seguridad nacional se ordenó el bloqueo de 79 personas físicas y morales relacionadas con la mafia rumana mediante la llamada Operación Caribe.  

El rumano alegó que contaba con un documento donde la UIF presuntamente lo exoneraba; sin embargo, se trató de un documento anterior a la indagatoria de las autoridades mexicanas y cuando no estaba en la lista de personas bloqueadas. La Unidad también lo denunció ante la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.  

Entre los movimientos más relevantes detectados en esta red destacan 377 millones de pesos en operaciones inusuales y más de 125 millones de pesos en operaciones relevantes. Transferencias internacionales por 251 millones de pesos y la recepción de más de 232 millones de pesos en 33 transferencias de otros países.  

Con información de Milenio.