Más de 4 mil 400 operaciones financieras inusuales, actividades financieras sospechosas por más de 11 mil 300 millones de pesos y otros movimientos monetarios vulnerables en el estado de Puebla , su capital, Cuautlancingo y San José Chiapa, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así se indica en un informe que elaboró el área que dirige Santiago Nieto Castillo con base en datos ubicados hasta enero de 2020.

Operaciones inusuales a tope

Puebla forma parte de las 10 entidades del país que concentran el 75 por ciento de las operaciones inusuales que la UIF recibió en enero de 2020 y que consisten en aquellas “actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras”.

De acuerdo con el informe, se confirmaron 4 mil 451 casos de este tipo en la entidad poblana, que fueron superados por Veracruz (4 mil 593), Baja California (4 mil 640), Nuevo León (5 mil 301), Jalisco (11 mil 199), Estado de México (16 mil 683) y la Ciudad de México (48 mil 983).

En este rubro destaca además el municipio de Puebla, pues los reportes crecieron 577.1 por ciento entre enero de 2019 y el mismo mes de 2020, al pasar de 419 a 2 mil 837, la tercera cifra más alta en el país sólo detrás de la capital del país y Guadalajara.

Operaciones relevantes millonarias

Puebla también destaca entre los 10 municipios del país con más reportes de “operaciones relevantes” durante enero de 2020, entendidas como aquellas realizadas en instituciones financieras con billetes y monedas nacionales o extranjeros, que rebasen los 10 mil pesos o 7 mil 500 dólares estadounidenses.

Las acciones de ese periodo representaron 11 mil 347 millones de pesos, cifra que es ocho por ciento mayor en comparación con los 10 mil 485 millones de pesos identificados en el mismo mes de 2019.

Con la cantidad ubicada en 2020, Puebla se colocó como el cuarto municipio del país con la cifra más alta después de Guadalajara (15 mil 301), Monterrey (28 mil 479) y Ciudad de México (104 mil 878).

Ponen sobre aviso a la UIF

Además durante 2020, la UIF recibió 646 mil 745 avisos de actividades “vulnerables”, relacionadas con cheques de viajeros, desarrollos inmobiliarios, juegos con apuestas, con metales y piedras preciosas, vinculadas con servidores públicos, entre otras.

En el caso de Puebla, hubo 58 mil 453 avisos en enero pasado, cifra que representa un aumento del 8.7 por ciento en comparación con el mismo mes de 2019, cuando sumaron 53 mil 778.

Puebla fue el segundo estado con más avisos de posibles actividades al margen de la ley en enero de este año, después de la Ciudad de México en donde se ubicaron 349 mil 107.

En esta categoría destaca el municipio de Cuautlancingo con 37 mil 579 avisos, que representan un aumento del 6.4 por ciento en comparación con los recibidos en enero de 2019 cuando sumaron 35 mil 309.

En la capital hubo 5 mil 423 registros, aunque esta cifra es menor en un 67 por ciento en comparación con la del primer mes de 2019, que fue de 16 mil 467.

De acuerdo con el reporte, también se encuentra el municipio de San José Chiapa, en donde se encuentra la armadora Audi, pues mientras que en enero de 2019 no se reportaron avisos, en el mismo mes de 2020 se ubicaron 11 mil 482, una cifra mayor a la de la ciudad de Puebla.