La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que solicitó que la Fiscalía General de la República congele las cuentas bancarias del líder petrolero Carlos Romero Deschamps.

Indicó que interpuso una querella en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó un mensaje en el que afirmó que están comprometidos a combatir la corrupción.

En su mensaje, Santiago Nieto Castillo condenó la publicación de información imprecisa relacionada con denuncias y bloqueos de cuentas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información, en parte cierta y en parte falsa, de denuncias presentadas ante distintas autoridades o sobre bloqueos. Presentaremos denuncia por estos hechos”.

Juez frena captura de Carlos Romero Deschamps

El martes 23 de julio, un juez federal le concedió un amparo definitivo a Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, para que no sea capturado.

La Fiscalía General de la República no podrá emitir ninguna orden de aprehensión en su contra.

Carlos Romero Deschamps le solicitó a un juez que lo amparara para saber si existía alguna orden de aprehensión en su contra.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados precisados en el resultando primero de esta resolución a las autoridades señaladas en el cuarto considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso quinto, para los efectos pronunciados en los considerandos sexto y séptimo”.

El martes 23 de julio se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares.

Al líder petrolero Carlos Romero Deschamps se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Carlos Romero Deschamps ya había sido denunciado por delincuencia organizada y defraudación fiscal.

En una nota que publica el diario Reforma se indica que la Fiscalía Anticorrupción detectó que los familiares de Carlos Romero Deschamps realizaron depósitos en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y que no justificaron el origen del dinero.

Las autoridades denunciaron a Blanca Rosa Durán, y a sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, y la a esposa de Juan Carlos; y a Fernanda Ocejo. La denuncia incluye a Ana Luisa Aguinaco Romero, hija de María Esther Romero, hermana de Carlos Romero Deschamps.

Crédito de la foto Aristegui Noticias

La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información, en parte cierta y en parte falsa, de denuncias presentadas ante distintas autoridades o sobre bloqueos. Presentaremos denuncia por estos hechos.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 23, 2019