Las órdenes de captura que giró un juez en contra de Emilio Lozoya y sus familiares están vinculadas con transferencias bancarias que se realizaron a una empresa situada en un paraíso fiscal.

La empresa se llama Tochos Holding Limited, fue fundada en Islas Vírgenes Británicas, y se sospecha que el beneficiario era Emilio Lozoya.

Con dinero de esa cuenta se habrían comprado dos casas para Emilio Lozoya y su familia, una está ubicada en Ixtapa y la otra en la colonia Lomas de Bezares.

El 8 de junio, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Emilio Lozoya había comprado en un millón 900 mil dólares una residencia en Ixtapa.

Se sospecha que la mansión de Emilio Lozoya se compró con recursos que provienen de sobornos.

“Sobre el exdirector de Pemex, su madre, su esposa y su hermana pesan órdenes de aprehensión por depósitos a una empresa dada a conocer por MCCI, que sirvió para la compra de dos residencias, una en Ixtapa y otra en Lomas de Bezares”.

“Las cinco órdenes de aprehensión dadas a conocer este viernes por el caso Odebrecht están vinculadas con la revelación realizada el pasado 8 de junio por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), acerca de la adquisición para la familia de Emilio Lozoya de una mansión en Ixtapa, valuada en 1.9 millones de dólares que habría sido pagada con dinero de sobornos”.

En una nota que publica en su portal la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se indica que Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron depósitos en cuentas bancarias en Suiza, las cuales están vinculadas con Emilio Lozoya.

“En la adquisición de ese inmueble participó como intermediario el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien se ha desempeñado como secretario del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA)”.

“Los casos de corrupción de Odebrecht y AHMSA se entrecruzan, porque ambas empresas traspasaron dinero a cuentas en Suiza que las autoridades vinculan con pagos de sobornos al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya”.

“De acuerdo con la investigación del caso, la cual ya fue consignada ante un juez, la adquisición de la mansión en Ixtapa se efectuó mediante una transferencia realizada el 5 de agosto de 2013 desde una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa offshore creada en Islas Vírgenes Británicas, de nombre Tochos Holding Limited, cuyo presunto beneficiario era Emilio Lozoya”.

“En el expediente se menciona a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana como los beneficiarios de la cuenta en Suiza de Tochos”.

Las autoridades lograron reconstruir la ruta del dinero y suponen que terminó en una cuenta bancaria de una empresaria de bienes raíces, que fue quien le entregó la residencia a Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya.

“Mediante peticiones de colaboración a autoridades de Suiza, Brasil, Canadá, Estados Unidos, la isla de Antigua e Islas Vírgenes, fue posible reconstruir la ruta del dinero”.

“La transferencia de Tochos Holding fue a dar a la cuenta 4798-277 en el Bank of Montreal, en Canadá, que las autoridades atribuyen a Nelly Aguilera Concha, una empresaria de bienes raíces residente en Ixtapa, quien le transfirió la posesión de la mansión en aquel destino turístico a Marielle Helene Eckes, la esposa de Lozoya, mediante un fideicomiso”.

“El pago a la dueña original de la mansión se efectuó a los cinco días de la firma del contrato del fideicomiso, en el cual se estableció que el valor del inmueble era de 1.9 millones de dólares que, al tipo de cambio vigente en julio de 2013, equivalía 24 millones de pesos”.

“Aunque la vivienda fue transmitida a favor de la esposa de Lozoya, ella no se presentó a firmar el contrato; lo hizo a su nombre el abogado de AHMSA, Quintana Serur, quien ha fungido como secretario del Consejo de Administración y emisario de Alonso Ancira, accionista de ese consorcio acerero”.

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Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx