La Secretaría de Hacienda, la PGR y las autoridades de Suiza investigan la posible triangulación de recursos que podría haber realizado Javier Duarte.

Moisés Mansur Cisneyros podría haber abierto cuentas bancarias en Suiza para crear empresas fantasma y comprar propiedades.

Durante la audiencia del lunes, los fiscales acusaron a Javier Duarte de haber dirigido una organización criminal que operó en Veracruz, la Ciudad de México y Campeche.

El ex gobernador Javier Duarte fue acusado de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“(Es) autor directo, de 2011 a 2016, periodo en el que actuó por sí mismo, para formar una organización criminal a la que facilitaba los recursos económicos para constituir empresas fachada e invertir dinero obtenido de las arcas del gobierno estatal”.

Moisés Mansur Cisneyros habría recibido pagos por 223 millones de pesos de la empresa Brades SA de CV, depositados en cuentas bancarias suizas.

La empresa Brades SA de CV es propiedad de las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta y fue creada en diciembre de 2009.

Las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta fueron detenidas el 18 de octubre de 2016 y fueron vinculadas a proceso el 24 de octubre.

Admitieron su responsabilidad por lavado de dinero y fueron condenadas a tres años y cuatro meses de prisión.

Las autoridades afirman que Javier Duarte lavó dinero mediante la compra de parcelas ejidales en Lerma, Campeche.

Las investigaciones indican que Javier Duarte le compró tierras al empresario Moisés Mansur Cisneyros por un valor de 223 millones 800 mil 963 pesos.

Crédito de la foto Libertad Bajo Palabra