Las instituciones bancarias y financieras deberán reportar todas y cada una de las operaciones “inusuales” ante las autoridades fiscales, pues así lo establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dijo José Antonio González Castro, presidente del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas.

El directivo acudió al curso que ofreció la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) con respecto a la denominada Ley Contra el Lavado de Dinero, y ahí destacó que todas las transacciones de compra-venta están sujetas a esta ley que también busca evitar la evasión de pago de impuestos.

Comentó que “en caso de que no se rebasan los topes de ley, por ejemplo en un auto valuado en menos de 220 mil pesos, las operaciones se pueden realizar con dinero en efectivo, pues en este caso no habrá delito alguno que perseguir”.

González Castro comentó que en lo referente a las operaciones que se realizan con tarjetas de crédito y departamentales, así como las transferencias electrónicas y otras acciones, sí serán motivo de fiscalización y ahí se verá cuánto gana el contribuyente, cuánto gasta y sobre todo cuánto declara para que de esta manera no se den discrepancias fiscales.

Recordó que las autoridades tienen la facultad de encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidos por los delitos de evasión fiscal, así como por lavado de dinero, por ello si no hay manera de comprobar el origen y procedencia del dinero que se recibe o no se pagan los impuestos correspondientes, los contribuyentes podrán ser privados de la libertad.