Tras las alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el sentido de que carecían de supervisión y autorización de este organismo para que captaran recursos de particulares, nueve empresas captadoras de fondos han cerrado sus puertas en el estado de Puebla.

Entre ellas, destacan casos que llegaron a ser sumamente escandalosos, como los de Sitma, Invergroup y Comsbra, varios de cuyos socios fueron incluso detenidos y aún se encuentran recluidos en Centros de Reinserción Social (Ceresos).

El caso más sonado fue el de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, que aún se encuentran en negociaciones con los defraudados por su empresa para que les otorguen el perdón y puedan salir de prisión.

En el caso de Comsbra, sus representantes fueron detenidos en 2011, y entre los adeudos que llegaron a tener se encontró uno con el equipo de futbol Lobos. También se buscaron negociaciones con los presuntos defraudados por la captación ilegal de recursos.

La relación de las empresas que fueron boletinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la siguiente:

1.      Administrativos IG, S.A. de C.V. (Inverglobal Financiera), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

2.      BURCAP, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

3.      Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (Inverbien), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

4.      COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

5.      COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

6.      Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 08/06/2009

7.      Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (Invercapital), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010

8.      Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V., con el nombre comercial de Invergroup, con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/09/2009

9.      Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla. Fecha de alerta: 02/03/2010