La investigación de la Secretaría de Hacienda y la PGR contra la red de contrabando, descubrió que los textileros acudían a 48 empresas “fachada” ajenas a sus negocios, para pagar mercancía que importaban subvaluada.

El Gobierno federal detectó que una empresa virtual que usó el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en el sistema financiero, también prestó sus servicios a textileros investigados por contrabando, para transferir el pago a proveedores en China y el lejano Oriente.

La investigación de la Secretaría de Hacienda y la PGR contra la red de contrabando, descubrió que los textileros acudían a 48 empresas “fachada” ajenas a sus negocios, para pagar mercancía que importaban subvaluada.

Una de esas compañías era Comercializadora y Distribuidora PVL, identificada desde 2013 por dedicarse al “fraude carrusel”, un esquema de defraudación fiscal y lavado basado en la simulación de contratos y facturación apócrifa.

A principios de 2014 la PGR encarceló a Carlos Ambe Buzali por presuntamente lavar 263 millones 105 mil 183 dólares, hoy equivalentes a unos 4 mil millones de pesos, a través de 8 empresas, entre ellas Comercializadora y Distribuidora PVL.

Ambe está formalmente preso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la investigación, Comercializadora y Distribuidora PVL era blanco de la DEA porque entre el 17 y el 23 de septiembre de 2013 hizo depósitos a Zocle Mercantil, empresa con la que dispersaba el dinero Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, el lavador de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

http://www.am.com.mx/leon/mexico/lavan-a-narcos-y-textileros-190059.html