El titular de la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana a nivel Federal (SSCP) Omar García Harfuch confirmó en conferencia matutina que sí hay una investigación en curso contra un resort de tiempo compartido acusado de presunto fraude y relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la mañanera del viernes 20 de febrero, detalló que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizó una denuncia a la Fiscalía General de la Republica (FGR) después de que reunió datos sobre operaciones financiera sospechosas de la compañía Kovay Gardens.

Kovay Gardens, resort de tiempos compartidos, funcionaba bajo un esquema de fraude, cuyo mercado objetivo eran ciudadanos estadounidenses. La empresa, acorde con indagaciones de la UIF es administrada por operadores del CJNG.

Harfuch no precisó los nombres de la lista de personas investigada en el caso, pero señaló que la información será proporcionada por la FGR. Más empresas están implicadas en estos esquemas y el titular de la SSPC señaló que aún prosigue las averiguaciones.

Estados Unidos va tras tiempos compartidos fraudulentos

El informe de Harfuch llega un día después de que autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra el consorcio de resorts de tiempo compartidos Kovay Gardens, que se ubica en Puerto Vallarta, Jalisco, y muy cerca de Nayarit.

La medida se llevó a cabo por indicaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, e incluyó también a 17 empresas y cinco personas ligadas a la red operada por el CJNG.

Las entidades y personas serán impedidas de retirar activos que se encuentren en bancos en Estados Unidos, además de que no podrán realizar ninguna transacción en la región.

En coordinación con el Departamento del Tesoro estadounidense, la UIF incorporó a siete personas que presuntamente forman parte del núcleo operativo del CJNG en la lista de personas bloqueadas

Resorts y call centers del cartel

Kobay Gardens buscaba propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México para después asediarlos mediante correos electrónicos y llamadas, con el fin de convencerles de rentar o invertir en el resort. Luego se les sugestionaba para realizar pagos por adelantado y así quedarse con el dinero de las víctimas sin cumplir el ofrecimiento.

El Cártel Jalisco realizaba estas operaciones telefónicas a través de call-centers que adquirió progresivamente desde 2012, entre otros proveedores de servicios.

Carlos Humberto Rivera Miramontes, creador de Kobay Gardes, anteriormente conocido como Vallarta Gardens, es uno de los principales implicados, ya que estaría trabajando con empresarios directamente ligados al CJNG.

Con información de Infobae, El Universal y Milenio (JRLM)