La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que los más de 7 millones 369 mil 657 pesos obtenidos por presuntos actos de corrupción del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, conducen a empresas ligadas a su esposa y hermana.

Como parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y 2019 se identificaron 51 transferencias interbancarias realizadas a empresas ligadas a su esposa Marielle Helene Eckes y su hermana Gilda Susana Lozoya Austin.

Dichas operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania pertenecientes al ex director de Pemex, así como a su esposa y hermana, las cuales parecen estar implicadas en lavado de dinero producto de la corrupción.

Desde julio de 2019, tanto Marielle Eckes como Gilda Lozoya cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por la FGR, acusadas de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF detectó que la mayor cantidad de operaciones y montos que dispersó Emilio Lozoya fueron a su esposa Marielle Helene Eckes, pues entre agosto de 2013 y mayo de 2019 le envió más de 5 millones 470 mil pesos.

En un periodo de cinco años, Lozoya realizó 27 transferencias interbancarias a la cuenta Santander alemana de su esposa por 2 millones 718 mil pesos, de los cuales más de 2 millones 330 mil pesos fueron enviados bajo el concepto de “pago de mantenimiento”.

El resto de las transferencias se realizaron por conceptos de: “impuesto” (90 mil pesos), “impuesto predial” (79 mil 400 pesos), “IMSS” (42 mil 625 pesos) y “transferencia de fondos” (78 mil 489 pesos).

Respecto a las transferencias electrónicas de fondos, Marielle Eckes recibió más de un millón 281 mil pesos en 17 operaciones realizadas entre el 30 de noviembre de 2017 y el 14 de mayo de 2019. Mientras que entre mayo de 2018 a mayo de 2019 recibió 845 mil 724 pesos de la cuenta de Lozoya en Banco Azteca.

En cuanto a su hermana Gilda Susana, Lozoya sólo le realizó directamente cuatro transferencias desde instituciones bancarias en Alemania. El 30 de octubre de 2017 y el 4 de mayo de 2018, envió 469 mil 634 y 449 mil 70 pesos desde su cuenta en el Deutsche Bank AG a la cuenta Banamex de su hermana.

En junio de 2018, el ex director de Pemex transfirió más de 919 mil 364 pesos; y del 11 de febrero al 22 de mayo de 2019, envió 60 mil 698 pesos desde cuentas nacionales.

Asimismo, la UIF destacó el envío de 100 mil pesos que Lozoya realizó a su ex secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo; así como 101 mil 375 pesos que le transfirió a su padre Emilio Loyoza Thalmann y 84 mil 350 pesos a la Cruz Roja Mexicana.

Con información de Milenio.