Cualquier persona en México puede ser víctima de una red de criminales internacionales que se dedican al robo de identidad, tema que ya preocupa a todas las autoridades financieras del país.
Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria(SAT), reconoció que el robo de identidad es una tendencia que ha estado sucediendo.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, en destinos como Cancún, Riviera Maya, Cozumel y Tulum opera la mafia rusa realizando este tipo de delitos. Instalan dispositivos en cajeros automáticos (ATMs) para sustraer información.

La investigación hecha por Brian Krebs, especialista en ciberseguridad, encontró 19 ATMs equipados con tecnología para sustraer datos que son almacenados vía Bluetooth especiales y enviados a los teléfonos de los ladrones. Ese dispositivo puede almacenar información de 32 mil personas.

Se asegura que la operación fraudulenta en esa zona está vinculada a la mafia rusa, quienes ofrecen hasta 100 veces más de su salario a los técnicos encargados de los ATMs, problema que también se da con la misma facilidad en Estados Unidos, afirma en el reportaje.

Al ser cuestionado sobre el tema y la existencia de esta mafia rusa, Núñez Sánchez explicó que no es únicamente de ese país, sino de varios de los que se han detectado este tipo de delitos, quienes defraudan al ciudadano siempre confabulados con más personas.

CASOS DETECTADOS

María “N” no sabe de dónde fue sustraída su información personal, pero la pesadilla comenzó cuando fue a solicitar un crédito bancario que fue rechazado. Semanas después recibió el requerimiento de Ford Crédit por el retraso en el primer pago de un crédito automotriz que no solicitó.

Al acudir a la agencia, el expediente contaba con una credencial de elector que tenía todos sus datos, no así la fotografía que fue cambiada por otra. Al acudir a denunciar a la Condusef y solicitar su reporte del Buró de Crédito se detectó que estaban en proceso de solicitud nueve créditos más principalmente de autos, entre ellos con Volkswagen Bank, NR Finance, Financiera Planfia, Yamaha para una motocicleta y la agencia de Jeep. El haber acudido a la Condusef e iniciar el proceso de bloqueo de su buró evitó que más créditos fueran otorgados a su nombre.

En el caso de Ford Credit, como el automóvil había sido entregado y se reconoció que María fue víctima, la agencia solicitó su ayuda para interponer la denuncia penal, pues ellos asumieron el fraude.

Lo más grave en estos casos, reconoce la Condusef, es también la apertura de cuentas activas. Con el mismo modus operandi, se abrieron dos cuentas de depósito con credenciales del IFE que tenían otra foto y firma pero los datos de la persona afectada.

Se hicieron abonos por 900 pesos y la persona al recibir el estado de cuenta y no reconocer ser cliente de esos bancos acudió a cancelarlas, y después hizo la denuncia ante la PGR por falsificación de documentos. Este modo es usado para lavar dinero.

En el caso del SAT tiene dos asuntos relacionados a de robo de identidad de contribuyentes, a quienes les fincó créditos fiscales por más de 4.5 millones de pesos, sin que fueran ellos los deudores del fisco.

Un caso concreto es de una persona física, a quien sin ser de su conocimiento le fue creada una empresa que estuvo en operaciones y se dio cuenta cuando el fisco le notificó de un crédito fiscal. La autoridad detectó los casos cuando el contribuyente hizo la denuncia ante la Prodecon, la Profeco o la Condusef. “Si tiene un efecto fiscal es cuando actuamos, el SAT participa para no generarle una mayor carga a la persona que no es responsable” dijo Aristóteles Núñez.

La Condusef contabilizó al primer semestre de este año más de 28 mil reclamos imputables a un posible robo de identidad.

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