Senado regulará inversiones de funcionarios en paraísos fiscales Andrea Cárdenas / Quinto Elemento LabViernes, Noviembre 19, 2021 - 05:51Más de 80 políticos en México tienen empresas o entidades offshore, revelaron los Pandora PaperLeer más
SAT audita a involucrados en Papeles de Pandora, asegura Redacción e-consultaViernes, Octubre 8, 2021 - 06:1125 habrían movido más de mil 270 mdd, según investigación internacional de periodistasLeer más
Verificará Morena acusaciones de presuntas fortunas: Delgado Norberto LópezDomingo, Octubre 3, 2021 - 17:46Señala que los mencionados en reportaje de El País, deben responderLeer más
Balconean fortunas de miembros de la 4T en paraísos fiscales Redacción e-consultaDomingo, Octubre 3, 2021 - 14:54Reportaje de El País menciona al ex consejero presidencial Julio Scherer, al titular de la SCT y a Julia Abdala, pareja de Manuel BartlettLeer más
En 13 años solamente hubo 44 sentencias por lavado de dinero Domingo, Septiembre 20, 2020 - 12:19La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisiónLeer más
Bancos le niegan al SAT información relacionada con los Panamá Papers Lunes, Junio 20, 2016 - 12:50El caso de los Panamá Papers reveló los nombres de empresa y personas que escondieron su dinero en los llamados paraísos fiscalesLeer más
Emerge Puebla entre los registros de los Panamá Papers Patricia MéndezLunes, Mayo 9, 2016 - 20:56Dos domicilios en la capital aparecen en la base de datos, aunque sus ocupantes desconocen las actividades comercialesLeer más
Mossack Fonseca pide que no filtren segunda parte de los Panamá Papers Jueves, Mayo 5, 2016 - 19:15Indicó que la información filtrada es un robo y una violación al tratado de confidencialidad entre cliente y abogadoLeer más
El 9 de mayo publicarán la segunda parte de los Panamá Papers Miércoles, Abril 27, 2016 - 08:48200 mil compañías llevaron dinero a zonas económicas en donde no les cobraran impuestosLeer más
Mexicanos en paraísos fiscales podrían traer sus fortunas al país Miércoles, Abril 13, 2016 - 13:35Hay más empresas relacionadas con personas que aparecen en la lista y pudieron haber participado como vehículos o como origen de recursosLeer más
