Patricio Borghetti desmiente que Grettell Valdez esté en la cárcel

Ahora acusan a Rosario Robles de delincuencia organizada

Viernes, Noviembre 6, 2020 - 08:42

Nueva orden de captura en su contra por lavado de dinero

Detienen a Armando Prida Noriega por supuesta extorsión a funcionarios

Alberto Melchor

Martes, Noviembre 3, 2020 - 18:07

El diario La Jornada reportó la detención por parte de la Guardia Nacional

Operan y lavan dinero en Puebla el CJNG y Los Zetas, confirma UIF

Patricia Méndez

Martes, Septiembre 22, 2020 - 18:11

La Unidad de Inteligencia Financiera identifica 19 organizaciones criminales que operan en 31 de los 32 estados del país

En 13 años solamente hubo 44 sentencias por lavado de dinero

Domingo, Septiembre 20, 2020 - 13:19

La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión

Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero

Edwin G

Viernes, Agosto 28, 2020 - 15:49

El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dinero

Líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco sanas

Staff

Domingo, Agosto 16, 2020 - 16:18

En Brasil, Argentina, Chile, Trinidad y Tobago, México y Colombia, las autoridades han abierto indagaciones

Ex gobernador de Tamaulipas será extraditado a los EU

Staff

Lunes, Agosto 10, 2020 - 17:38

Le fue negado un amparo; buscó que AMLO y Ebrard intervinieran a su favor

No hay acusación contra Lozoya por el caso Agro Nitrogenados

Lunes, Agosto 10, 2020 - 07:23

El delito de uso indebido de atribuciones y facultades habría prescrito

Grettell Valdez habla de problemas legales que enfrenta su esposo en Suiza

Agencia México

Viernes, Julio 31, 2020 - 14:33

A través de su canal de YouTube, la artista comenzó su mensaje correspondiendo al apoyo que ha recibido en este difícil momento